La Unidad de Inteligencia Financiera, ha definido dentro de su página de Internet, el propósito de las Tipologías, la cual se muestra a continuación:
“El propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.
Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados”:
Para mayor información puede acceder a la página de la Unidad de Inteligencia Financiera en el siguiente link.
https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/documentos/tipologias/Tipologias_GAFI.pdf