Tipologías
La Unidad de Inteligencia Financiera, ha definido dentro de su página de Internet, el propósito de las Tipologías, la cual se muestra a continuación:“El propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a efecto de que […]