Informe de Evaluación Mutua (enero 2018)
GAFI en su Reunión Plenaria de noviembre de 2017, dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua (enero 2018), en donde se menciona que “México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para […]
1ra Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publico los resultados de la 1ra Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México, en donde se indica que “en los últimos años, la prevención y el combate al Lavado de Dinero (LD), al Financiamiento al Terrorismo (FT) y a la Proliferación […]