GAFI en su Reunión Plenaria de noviembre de 2017, dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua (enero 2018), en donde se menciona que “México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos. Este informe proporciona un resumen de las medidas contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) vigentes en México en el momento de la visita in situ del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017”.
Dicho documento es público y se encuentra para su consulta en el siguiente link:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf