1ra Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publico los resultados de la 1ra Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México, en donde se indica que “en los últimos años, la prevención y el combate al Lavado de Dinero (LD), al Financiamiento al Terrorismo (FT) y a la Proliferación […]